公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙
近期,东方公安成功打掉一个“卡接回U” 犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额达10万余元。
今年8月份,东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有人通过ATM机取现涉诈赃款,反诈中心民警立即深入开展调查和走访摸排,快速打掉一个潜入东方市为诈骗集团进行资金取现的犯罪团伙。
经查,犯罪嫌疑人李某山(山东淄博人)于今年8月潜入东方市组织跑分车队,李某山发展符某健、符某华、符某正,苏某腔等4人在东方市有偿利诱收取他人的银行账户,并将账户提供给诈骗分子用于接收诈骗赃款并取现,最后由李某山将取现出来的赃款转换为U币汇款给诈骗分子。
经询问,犯罪嫌疑人李某山、符某健、符某华、符某正,苏某腔等5人为获取不法利益,在明知他人从事电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下,仍以抽点盈利的方式,采用“卡接回U”的方式为他人转移非法资金的犯罪事实供认不讳。目前李某山、符某健、符某华、符某正,苏某腔等5人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。