柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂
10月13日晚,意大利区块链媒体Decripto刊发专栏文章《#柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂》。
文章称 柬埔寨已成为从事洗钱中国犯罪分子的首选目的地 原因有很多,比如薄弱的金融监管、便利的银行系统以及未加入共同申报系统(CRS)等国际倡议等。
柬埔寨没有加入共同申报系统(CRS)。该系统由经合组织开发,规定成员国之间共享金融信息,以提高透明度,在全球范围内打击逃税和洗钱活动。
柬埔寨等未加入CRS的国家,允许个人或公司无需国际税务机关的审查报告即可转移资金。
柬埔寨当地的银行系统方便快捷,极大地方便了洗钱活动。
再一个 由于实行落地签证或多次入境商务签政策,中国公民可以轻松入境,拒签率极低。入境后,很快即可在当地银行开立活期账户。
这种便捷的银行系统,再加上没有严格的规定,使得大笔资金的转移没有任何特别障碍。此外 #柬埔寨对取款没有严格限制 #可以提取大量现金。
柬埔寨吸引洗钱犯罪的另一个因素,是在交易中广泛使用美元💸
虽然柬埔寨有自己的货币瑞尔,但大多数日常和商业交易都使用美元 #这简化了国际转账 #降低了汇率波动带来的风险 为洗钱提供了便利。
柬埔寨的货币兑换公司在洗钱活动中也扮演着重要角色。
这些公司可以用2万美元左右购买许可证,为中国客户提供快捷方便的服务,使用当地账户将人民币兑换成美元,而无需个人身份证明,只需一个柬埔寨电话号码即可。
例如,客户可以将钱从中国的银行账户转到这些兑换公司管理的中国账户,然后兑换成美元,存入当地账户或以现金交付。许多这类公司都是由中国人经营的,可以说普通话。
文章最后称,除柬埔寨外,还有一些国家正成为中国犯罪组织的新目的地。这些国家包括缅甸、老挝、斯里兰卡、亚美尼亚、格鲁吉亚、帕劳等。这些国家正逐步成为电诈和洗钱活动的战略要地,其模式与柬埔寨类似