据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）目前正在加大持有精英签证居住在泰外籍人士的调查，尤其涉嫌从事非法商业交易和洗钱活动群体，且是因为4月底一名年龄30岁左右的中国男子Chen某被捕所引起的。
据了解，Chen某是精英签证持有者，借此在泰居住并为电信诈骗团伙洗钱，涉案金额巨大，警方当场缴获的物品总价值达4,200万泰铢。而被捕后，警方对该男子手机进行检查，发现其正在使用一款APP为柬埔寨电信诈骗团伙管理多个数字钱包
而Chen某住在豪宅之中，并聘请了1名泰国代理人以现金购买了多处房产，且他持有5年签证，因为其是泰国特权卡项目（泰国精英卡）成员。对此，泰国中央调查局目前重点关注持有此类签证进入泰国的犯罪分子，因为通常他们会借助该类型的签证来方便出入境。
不仅如此，警方还发现Chen某的妻子和3个孩子均居住在泰国并拥有泰国国籍，其3个孩子在他允许妻子与1名泰国男子结婚后获得了泰国国籍，而该名泰国男子成为了他们的继父。另据泰媒消息，目前中央调查局正在与泰国银行、证券交易委员会和数字资产业务运营商进行密切合作，以制定策略来防止类似事件的发生。
